3月30日消息，关于“步长制药关于新增2019年度预计日常关联交易的公告”步长制药公司今日发布公告。

以下为公告全文：

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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-015

山东步长制药股份有限公司

关于新增 2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次新增日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

? 本次新增日常关联交易事项不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）分别于 2019年 4月 25日、2019年 6月 26日召开第三届董事会第十五次（年度）会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司 2019年 4月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度日常关联交易情况及2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-055），根据公司业务发展需求及实际情况，公司预计与个别关联方发生的日常关联交易类别及金额超出2018 年年度股东大会审议通过的预计范围，现拟对关联交易类别及金额进行补充预计。

2020年 3月 30 日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于新增 2019年年度日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决，独立董事就该事项发表事前认可及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司新增 2019 年年度日常关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见：公司新增 2019 年年度日常关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。一致同意本次新增 2019 年年度日常关联交易的事项，并同意上述事项提交股东大会审议。

（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务需要，对 2019 年度新增日常关联性交易进行了预计，具体如下：

关联交易类别 关联方 关联交易内容

2019 年已批准额度（万元）

2019 年预计新增交易金额（万元）

购买商品、提供劳务

咸阳步长中医心脑病医院有限公司

购买商品、提供劳务

0 1,600

委托进行再临床研究

咸阳步长中医心脑病医院有限公司

委托进行再临床研究

0 2,000

销售商品

银川脑心同治互联网医院有限公司

销售商品 0 1,500

二、关联方介绍和关联关系

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（一）关联方基本情况

关联方名称

主营业务

注册资本（万元）

法定代表人

公司住所

2019年主要财务数据(万元)

与本公司关系

总资产 净资产

营业收入

净利润

咸阳步长中医心脑病医院

内科、急诊医学科等

100

赵步长

咸阳

207.78

-738.83

534.76

-24.47

该医院出资人为赵菁，系公司实际控制人赵涛的妹妹

银川脑心同治互联网医院有限公司

互联网医疗服务；医疗信息咨询；健康管理；医院管理及咨询服务；保健服务；医疗服务；康复养老服务等

2,000

付巍

银川

26.53 2.90 14.77 -51.91

该公司的控股股东为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述新增预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产经营活动的组成部分，对公司日常生产经营的有效开展具有积极的影响。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年 3月 31日

步长制药是一家从事中成药的研发、生产和销售企业。主要产品在心脑血管用药领域处于领先地位，并在妇科、泌尿等用药领域建立了较强的竞争优势，是我国医药行业的领军企业之一。

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