4月28日消息，关于“华联综超关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的公告”华联综超公司今日发布公告。

以下为公告全文：

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证券代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2020-016

北京华联综合超市股份有限公司

关于预计与北京华联商厦股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本交易需要提交公司2019年年度股东大会审议

? 本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月27日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议（“本次会议”）审议通过了《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。表决情况：回避3人，同意5人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。

本次交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）和北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据公司章程，本次交易须经出席股东会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

本次交易事前已经过本公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

公司审计委员会对本次交易发表了书面意见，认为本次交易定价方法合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人

2019年预计金额（万元）

2019年实际发生金额（万元）

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人出租商业物业

华联股份 1,500 788.11 —

向关联人承租商业物业

华联股份 4,500 4,063.93 —

小计 6,000 4,852.04 —

控股子公司向关联人销售设备

华联股份 5,000 1.31 开始合作较晚

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别 关联人

2020年预计金额（万元）

占同类业务比例（%）

上年实际发生金额（万元）

占同类业务比例（％）

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人出租商业物业

华联股份 1,000 1.99 788.11 1.57 —

向关联人承租商业物业

华联股份 5,000 9.08 4,063.93 7.38 —

小计 6,000 4,852.04

—

控股子公司向关联人销售设备

华联股份 1,500 65.03 1.31 0.16 根据本年度需求

二、关联方介绍和关联关系

关联方：北京华联商厦股份有限公司

1、基本情况

（1）设立时间：1998年5月29日

（2）组织形式：其他股份有限公司（上市）

（3）公司注册地址：北京市通州区永乐经济开发区永开路1号

（4）注册资本：273,735.1947万元

（5）法定代表人：李翠芳

（6）主要股东：北京华联集团投资控股有限公司

（7）主营业务：购物中心的建设与经营管理等。

（8）主要财务数据：截至2018年12月31日，华联股份总资产为137.78亿元，净资产为79.84亿元。2018年度实现营业收入12.53亿元，净利润0.29亿元。截至

2019年9月30日，华联股份总资产为127.33亿元，净资产为82.94亿元，2019年1-9月实现营业收入9.27亿元，净利润2.14亿元。

2、关联关系

本公司与华联股份同受北京华联集团投资控股有限公司控制，华联股份同时为本公司的股东，持有本公司 0.53%的股份。

公司董事张力争同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联集团控股子公司华联股份担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务，在华联股份担任董事长职务。公司董事马作群同时在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司担任董事职务。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第二款和第三款规定的关联关系情形。

3、该关联人的经营状况良好履约能力强，公司与关联人的前期同类关联交易均严格按照合同履行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关于房屋租赁

2020年4月27日，本公司与华联股份签署了《关于物业租赁事项的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，同时，华联股份向公司承租办公物业，作为办公场所。协议有效期为一年。预计2020年度双方全部关联租赁合同租金、运营管理费及/或设备使用费的总额不超过6,000万元人民币, 其中公司向华联股份承租商业物业的金额不超过5,000万元人民币，华联股份向公司承租商业物业的金额不超过1,000万元。协议价格由双方按公平交易原则磋商决定。

2、关于商品采购

2020年4月27日，本公司控股子公司广州北华联设备采购有限公司（以下简称“华联设备采购”）与华联股份签署了《关于设备采购的框架协议》，为华联股份及下属企业采购材料、设备及安装服务。协议有效期为一年。预计2020年度采购费用发生金额不超过1,500万元人民币。此框架协议下的各项采购按照市场同比价制定。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

1、关于房屋租赁。

公司租赁有关场地开设超市项目，有利于扩大公司规模，提高公司竞争力。同时，由于所租赁项目整体上为购物中心，利用购物中心各种业态的互动，有利于提高项目整体的聚客能力。

2、关于商品采购。

华联设备采购作为专业的设备采购公司，具有一定的行业经验，在设备采购方面具有专业优势，能够满足华联股份及下属企业在采购材料、设备及安装服务的需求。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2020年4月29日

华联综超是一家全国性扩张的超市连锁企业.主营大型综合连锁超市和生鲜超市.在全国19个省市均拥有店面,向顾客提供物美价廉,品质优良的生鲜、食品、百货等民生必需品,经营品项达六万多种.生鲜业务作为经营的核心,该公司建立了生鲜商品基地及生鲜加工配送中心,直接采购上柜,保证了生鲜商品价格低廉、新鲜美味.目前其还建立了全国连锁超市的VPN网络信息系统,实现全国门店销售数据的实时通讯,为加强预测及正确决策提供保障。

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