6月15日消息，关于“曲美家居关于控股子公司2020年度申请融资额度及公司提供担保的公告”曲美家居公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-055

曲美家居集团股份有限公司

关于控股子公司 2020 年度申请融资额度及

公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人：河南恒大曲美

? 本次担保额度：本次新增担保额度为 1.2亿元人民币

? 累计担保数量：截至 2020年 5月 30 日，公司实际担保余额为 9,000万元

? 公司无逾期对外担保

? 本议案需提交股东大会审议

一、本次综合授信及担保情况概述

1、2020 年 6 月 15 日，曲美家居集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司 2020 年度申请融资额度及公司提供担保的议案》。

根据公司生产经营和发展的需要，公司控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司（下称“河南恒大曲美”）拟向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 2 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。在此额度内，具体融资金额将视河南恒大曲美运营资金的实际需求确定。针对上述授信额度，同意由公司向河南恒大曲美根据公司持股比例提供总计不超过 1.2 亿元额度的担保。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长签署上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起计算，至下一年度股东大会召开之日止。

2、本次担保不构成关联交易。

3、该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）河南恒大曲美家居有限责任公司

与本公司的关联关系：公司持股 60%的控股子公司

成立时间：2017 年 01 月 22 日

注册资本：13000 万元人民币

法定代表人：谢文斌

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：家具生产、销售，家居用品、日用百货、五金交电、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外）、建筑材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装修装饰工程施工，道路普通货物运输，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据

2019 年度/

2019 年 12 月 31 日

2021 年 3 月 31 日

总资产 29,265.76 28,558.70

净资产 11,922.39 15,158.07

负债总额 17,343.37 13,400.63

营业收入 493.07 0.15

利润总额 -1,022.77 -753.41

净利润 -770.75 -564.33

资产负债率 59.26% 46.92%

三、担保内容

目前公司尚未签署相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为，此次控股子公司向银行授信额度及公司在此额度内根据持股比例向控股子公司提供担保事项是为了满足控股子公司日常经营需要，有利于控股子公司稳步拓展市场，同意公司为其银行贷款等融资行为提供担保。

董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳定，此次担保行为风险可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，同意公司控股子公司河南恒大曲美向银行申请融资额度不超过 2亿元，并在此额度内，公司根据对河南恒大曲美的持股比例提供担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、 独立董事意见

本次公司向控股子公司提供担保，是根据控股子公司生产经营需要及资金状况进行的，有利于控股子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司控股子公司，对其进行担保，风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次担保的内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告日，公司累计对外担保额度为 21000 万元（其中本次新增担保额度 12,000 万元），累计对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的 10.81%（按合并报表口径计算，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 194,226.19万元）。上述担保均为公司与子公司之间的担保。

公司及子公司不存在任何其他对外担保事项。无逾期担保。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十五日

曲美家居是一家主营家具产品生产的公司,主营业务为中高档民用家具的设计、生产和销售。本公司产品根据所用木料划分为三大类，即：实木类家具、人造板类家具和综合类家具。

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