4月28日消息，关于“华联综超关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的公告”华联综超公司今日发布公告。

以下为公告全文：

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证券代码：600361 股票简称：华联综超 编号：2020-018

北京华联综合超市股份有限公司

关于预计与北京华联集团投资控股有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本交易需要提交公司2019年度股东大会审议

? 本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年 4月 27 日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议（“本次会议”）审议通过了《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。表决情况：回避 3人，同意 5人，反对 0人，弃权 0人。表决结果：通过。

本次交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）和北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据公司章程，本次交易须经出席股东会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

本次交易事前已经过本公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

公司审计委员会对本次交易发表了书面意见，认为本次交易定价方法合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人

2019年预计金额（万元）

2019年实际发生金额（万元）

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买商品 华联集团 4,000 3,297.10 -

向关联人销售商品 华联集团 500 273.73 -

合 计 4,500 3,570.83

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别

关联人

2020年预计金额（万元）

占同类业务比例（%）

上年实际发生金额（万元）

占 同 类业 务 比例（%）

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买商品

华联集团

24,600 3.66 3,297.09 0.49 根据本年度需求

向关联人销售商品

华联集团

400 0.04 273.73 0.03 -

合 计 25,000 3,570.82

二、关联方介绍和关联关系

关联方：北京华联集团投资控股有限公司

1、基本情况

（1）设立时间：1993年 12月 18日

（2）企业类型：其他有限责任公司

（3）住所：北京市西城区阜外大街 1号（四川经贸大厦负 2层 203 室）

（4）注册资本：215,000万元人民币

（5）法定代表人：吉小安

（6）主要股东：海南鸿炬实业有限公司

（7）主营业务：投资管理、投资咨询等。

（8）主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，华联集团总资产为 414.53亿元，净资产为 126.28 亿元。2018年度实现营业收入 266.64亿元，净利润 3.16亿元。截至 2019年 9月 30日，华联集团资产总额 389.35亿元，净资产 134.14亿元。2019 年 1-9月实现营业收入 222.55亿元，净利润 6.57亿元。

2、关联关系

华联集团为本公司的控股股东，本公司股东华联股份为华联集团的控股子公司。

由于公司董事张力争同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联股份担任董事长职务；公司董事马作群同时在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）担任董事职务，在华联股份控股子公司华联（北京）商业保理有限公司（“华联商业保理”）担任董事职务；本公司监事会主席刘瑞香同时在华联集团担任财务总监职务。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第一款，第 10.1.5第二款、第三款规定的关联关系情形。

3、该关联人的经营状况良好履约能力强，公司与关联人的前期同类关联交易均严格按照合同履行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司于 2019 年 4 月 27 日与华联集团签署《商品采购框架协议》，公司向华联集团（均包括各自子公司，以下均作相同理解）采购商品用于日常经营。同时华联集团亦需要向公司采购商品用于日常经营。协议有效期三年。预计双方年度商品采购金额不超过 25,000 万元人民币, 其中公司向华联集团采购商品每年金额不超过 24,600 万元，华联集团向公司采购商品每年金额不超过 400 万元。本框架协议项下的各项商品的定价由双方按公平交易原则磋商决定。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

华联集团具有全球范围内的商品采购优势，与华联集团合作有利于公司采购到有竞争力的商品。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2020年4月29日

华联综超是一家全国性扩张的超市连锁企业.主营大型综合连锁超市和生鲜超市.在全国19个省市均拥有店面,向顾客提供物美价廉,品质优良的生鲜、食品、百货等民生必需品,经营品项达六万多种.生鲜业务作为经营的核心,该公司建立了生鲜商品基地及生鲜加工配送中心,直接采购上柜,保证了生鲜商品价格低廉、新鲜美味.目前其还建立了全国连锁超市的VPN网络信息系统,实现全国门店销售数据的实时通讯,为加强预测及正确决策提供保障。

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